新疆:骗子冒充领导QQ指挥会计转账百万

作者：姜岚 陈斌

37天的时间，对于徐佳来说就像做了一场梦，一场她不愿再回忆的噩梦。37天前，因为疏忽大意，作为公司会计的徐佳被诈骗了100万元，37天后，在北屯垦区公安民警的多方努力下，被骗走的钱找了回来……

12月13日，新疆都市报记者从兵团第十师北屯垦区公安局获悉，近日，十师警方破获特大跨省电信诈骗案，挽回经济损失87万元。

案发

“领导”指示100万元转入“神秘”账号

10月12日，来到公司上班的徐佳像往常一样登录QQ后，发现有QQ头像闪动，是公司李总经理的留言。“李总”在QQ上给徐佳说，自己在谈一个项目，要给对方的一个账号支付项目款100万元，要快速办好。

徐佳在接到指令后，并没有立刻给对方转账，她给李总拨了电话，但是李总的电话处于暂时无法接通的状态。

于是徐佳找到李总的弟弟程峰，程峰也是公司的出纳，程峰看了“哥哥”给徐佳的留言，很像哥哥平时说话的口气，于是不假思索地给“哥哥”指定的账户先打了27万元，一个小时后，又筹集了73万元给对方汇了过去。

可没过多久，“李总”在确认了对方收到钱的情况下，又给徐佳说：“对方要求再付20万，还是刚才的账号。”这引起了徐佳的怀疑，徐佳再次拨通了李总的电话，这次李总的电话拨通了，李总声称自己现在就在单位，并没有留言要求汇钱。

徐佳一听就慌了，她赶紧将被骗的事情告诉了程峰，随后两人向北屯垦区公安局报了案。

线索

层层转卡警方“冻结账户”阻止套现

北屯垦区公安局接到报警后立即成立了专案组，同时分两组进行查询。一组干警迅速赶往就近的农业银行，对徐佳转入的账号进行查询。另一组干警则通过公安局的经侦部门详细查询转入卡号明细情况。

经过查询，赶往农业银行的干警发现，转入账户里的100万元已经被转入了另一张卡中，随后这笔钱又被跨行转进了第三张卡中，这张卡已经不是农业银行的账户，银行无法继续查询。

此时，第二组干警传来消息，在追查转款明细时，他们发现了第三张转入卡号，同时发现第三张卡又将钱转给了第四张卡，而第四张卡已经把钱分散了出去，通过POS收银机进行了提现。

这时警方已经断定，此次电信诈骗案是团伙作案，犯罪嫌疑人分工合作，进行多次转卡，无非是想拖延时间，迷惑警察，为争取套现提供时间。

100万元在被陆续提现，一旦这笔钱离开了银行，再想追回将困难重重。为最大限度的挽回损失，北屯垦区公安局立即和兵团公安局、乌鲁木齐银联取得了联系，以最快的速度冻结了正在提现的POS收银机，最终有52万元“幸免于难”，被冻结在了银行中……

通过对资金流向和POS收银机提现地址的查询分析，民警发现，资金流向和POS收银机的最终地址都指向广西南宁。

专案组立即召开紧急会议，决定派多名干警奔赴南宁，不仅要将冻结的52万元追回来，还要找到剩余的48万元。

破案

异地追捕7名嫌犯全部落网

10月15日，民警到达广西南宁后，据经验判断，决定从提现的POS收银机入手破案。经过侦查，民警发现取款的POS收银机在南宁市某茶庄，而茶庄的法人代表是毕红艳。

民警发现，毕红艳早在今年9月因涉及到另外一起诈骗案，已经被河北警方在网上追逃。经过民警多日侦查和摸排，终于发现了毕红艳的落脚点，在广西南宁市公安局刑侦支队的配合下，10月19日，毕红艳被抓获。

毕红艳交代，她的上线叫卫龙山，卫龙山曾经交给她两张银行卡和密码，他们很少见面，都是卫龙山电话遥控指挥她刷卡、转账。同时毕红艳交代，她是通过聂军华认识卫龙山的，今年7月曾帮助两人转过一次账。

10月20日，仅仅一天的时间，民警在南宁市江南区抓获聂军华，聂军华声称自己并未参与本案，只是帮助卫龙山向毕红艳追问剩余的52万元款项。通过聂军华的供述，一名叫郭波宁的人引起了警方的注意。

通过聂军华的供述，民警对郭波宁进行了24小时的蹲守。而卫龙山则反侦查意识很强，四处流窜。民警经过长时间的分析研判，经过7次抓捕，10月27日，终于将卫龙山抓获，同时另外一组民警对郭波宁进行了收网。卫龙山随后交代，其上线就是郭波宁。

随后，本案的7名犯罪嫌疑人陆续落网。11月20日，犯罪嫌疑人被带回北屯看守所，被依法批准逮捕。北屯垦区公安局专案组的民警历经37天，辗转了一万余公里，最终抓获7名犯罪嫌疑人，追回赃款87.6万余元，其余被卫龙山挥霍。

至此，北屯“10·12”电信诈骗案成功告破，这起案件也成为兵团公安历史上，抓获犯罪嫌疑人最多，追回金额最大的一起电信诈骗案。（本文中涉案人物均为化名）

责任编辑：无忧草

文章来源：http://news.esnai.com/2015/1216/124554.shtml